блокчейн

Лицензия на криптовалютную деятельность в Эстонии – как поправки к закону AML/CTF повлияют на рынок лицензий?

Лицензия на криптовалютную деятельность появилась в Эстонии еще в 2017 года и закон, регулирующий данную деятельность, уже менялся более 5 раз. Теперь на подходе новые…

Признаки подозрительной деятельности: Как криптобизнес может обнаружить легализацию доходов, полученных преступным путем

В 2018 году, японская криптовалютная биржа Coincheck потеряла 500 миллионов USD из-за крупнейшей кражи криптовалюты в истории. Затем последовала попытка отмывания денег, так как злоумышленникам…

Турция вводит первые правила относительно криптовалют: Как бизнес может адаптироваться

Криптовалюта в Турции пользуется популярность и государство решило перейти к выполнению всех требований от запрета оплат криптовалютой до новых обязательств по ПОД/ФТ. В 2020 году…

Mastercard интегрирует криптовалюты в этом году

Американский многонациональный поставщик финансовых услуг Mastercard недавно объявил о своих планах предложить продавцам возможность получения платежей в криптовалюте. Компания объявила, что начнет поддерживать несколько избранных…

Битвы грязных денег и Блокчейна. Как отследить украденную криптовалюту?

Сумма мошенничества в криптопространстве выросла до более чем 12 миллиардов долларов, и, несмотря на глобальные усилия, 98% случаев остались нераскрытыми, так как отследить украденную криптовалюту…

Как узаконивается блокчейн технология в таких странах как Мальта, Швейцария, США и Южная Корея

Законодательные инициативы по урегулированию сектора цепочки поставок продукции Такие страны, как Мальта, Швейцария, США и Южная Корея, приступили к законодательным инициативам по урегулированию сектора цепочки…