компаний в ОАЭ

Как международным и европейским компаниям проводить KYC проверку клиентов из СНГ?

Один из крупнейших регионов мира, Содружество независимых государств (СНГ), открывает множество возможностей для бизнеса. Однако компании, которые не учитывают местную специфику при регистрации пользователей, рискуют…

Руководство по построению программы противодействия отмыванию денег

Как разработать свою программу мер в сфере ПОД в соответствии с мировыми правилами? Для того, чтобы финансовые предприятия не испытывали давления и не становились жертвами…