онлайн-казино

Признаки подозрительной деятельности: Как криптобизнес может обнаружить легализацию доходов, полученных преступным путем

В 2018 году, японская криптовалютная биржа Coincheck потеряла 500 миллионов USD из-за крупнейшей кражи криптовалюты в истории. Затем последовала попытка отмывания денег, так как злоумышленникам…

Как международным и европейским компаниям проводить KYC проверку клиентов из СНГ?

Один из крупнейших регионов мира, Содружество независимых государств (СНГ), открывает множество возможностей для бизнеса. Однако компании, которые не учитывают местную специфику при регистрации пользователей, рискуют…

В Польше участников нелегальных игорных сайтов ждет штраф до 1 млн долларов

Польша бросила все силы на борьбу с нелегальными азартными играми – под удар попали как лица, занимающиеся организацией подобной деятельности, так и те, кто участвует…

Турция вводит первые правила относительно криптовалют: Как бизнес может адаптироваться

Криптовалюта в Турции пользуется популярность и государство решило перейти к выполнению всех требований от запрета оплат криптовалютой до новых обязательств по ПОД/ФТ. В 2020 году…

Комплаенс в казино: 5 распространенных ошибок и как их избежать

Существует множество статей о мерах по противодействию легализации преступных доходов в казино, но они часто оказываются слишком общими и не помогают решить реальные проблемы, с…

Согласно исследованию ОЭСР, Ирландия, Литва и Венгрия предлагают самые низкие налоговые ставки на НИОКР

Налоговые льготы на НИОКР играют большую роль при налоговом планировании и структурировании бизнеса. В данной статье мы рассмотрим самые привлекательные налоговые ставки на НИОКР в…

Руководство по построению программы противодействия отмыванию денег

Как разработать свою программу мер в сфере ПОД в соответствии с мировыми правилами? Для того, чтобы финансовые предприятия не испытывали давления и не становились жертвами…