Признаки подозрительной деятельности: Как криптобизнес может обнаружить легализацию доходов, полученных преступным путем

В 2018 году, японская криптовалютная биржа Coincheck потеряла 500 миллионов USD из-за крупнейшей кражи криптовалюты в истории. Затем последовала попытка отмывания денег, так как злоумышленникам…

Как международным и европейским компаниям проводить KYC проверку клиентов из СНГ?

Один из крупнейших регионов мира, Содружество независимых государств (СНГ), открывает множество возможностей для бизнеса. Однако компании, которые не учитывают местную специфику при регистрации пользователей, рискуют…

В Польше участников нелегальных игорных сайтов ждет штраф до 1 млн долларов

Польша бросила все силы на борьбу с нелегальными азартными играми – под удар попали как лица, занимающиеся организацией подобной деятельности, так и те, кто участвует…

Комплаенс в казино: 5 распространенных ошибок и как их избежать

Существует множество статей о мерах по противодействию легализации преступных доходов в казино, но они часто оказываются слишком общими и не помогают решить реальные проблемы, с…

Согласно исследованию ОЭСР, Ирландия, Литва и Венгрия предлагают самые низкие налоговые ставки на НИОКР

В рабочем документе ОЭСР по фактическим ставкам корпоративного налога на исследования и разработки (НИОКР), опубликованном 29 июля, сообщается, что фактическая средняя ставка налога на инвестиции…

Франция ужесточает криптовалютные правила с июня 2021 года. Руководство по соблюдению законодательства

В июне 2021 года Франция приняла новые правила регулирования криптовалют, которые влияют не только на французские компании, но и на международные криптовалютные фирмы, желающие работать…

Руководство по построению программы противодействия отмыванию денег

Как разработать свою программу мер в сфере ПОД в соответствии с мировыми правилами? Для того, чтобы финансовые предприятия не испытывали давления и не становились жертвами…

Private Financial Services стала участником программы e-Residency (электронного резидентства).

Нам пришлось пройти долгий путь, чтобы стать частью этой программы, но мы сделали это. Для нас это большое удовольствие, поскольку все поставщики услуг, перечисленные на…