Особенности законодательства

Исходя из актуальных законодательных норм под управлением денежными средствами принято понимать операции по их обмену и переводу в пределах САР Гонконга или за пределы района. Предоставлением таких услуг могут заниматься исключительно те компании, которые выбрали этот вид деятельности в качестве основного.

MSO Лицензия в Гонконге

Под обменом денежных средств понимают услугу по проведению операций с фиатом при их обмене на местную валюту. Речь при этом идёт также о таких промежуточных действиях как: управление денежными средствами и их дальнейшая отправка и получение не только по Гонконгу, но и за его пределы.

Денежные средства представляют собой не только выраженную в различных единицах валюту, но и всевозможнейшие чеки. Хотя стоит помнить о весьма важном аспекте.

Признанная во многих странах криптовалюта в пределах юрисдикции Гонконга не выступает в роли законного платёжного инструмента. А операции с ней пребывают на данный момент под запретом.

После получения лицензии компания должна соблюдать в полной мере принципы AML/CTF, сообщать о любых подозрительных транзакциях и сделках, сдавать отчётности в Commissioner of Customs and Excise и соответствовать актуальной политике и законам САР Гонконга.

Особенности регистрации

MSO Лицензия в Гонконге

Регуляцию деятельности платёжного сервиса в Гонконге проводит Таможенно-акцизный Департамент. Все выдаваемые лицензии имеют конкретную направленность, а каждый документ в обязательном порядке должен соответствовать описанным в Гонконгском постановлении критериям касательно AML/CTF. Поэтому получение лицензии следует доверять исключительно проверенному партнёру с соответствующим опытом и репутацией и пониманием законодательства ГК.

Перед оформлением лицензии MSO в Гонконге, обязательным условием является прохождение компанией специального теста, который направлен на выявление коррумпированных связей или лиц с ненадёжной репутацией. После его завершения проверяется обязательная регистрация компании по заявленному адресу. В выбранном помещении проходят встречи с партнёрами и клиентами, решаются вопросы касательно основной деятельности и проходят рекламные мероприятия. А работа в таком помещении должна пребывать под контролем лицензиата. Выбор конкретного помещения одобряется одним из сотрудников Департамента таможни и акцизов.

Для оформления предусмотрен определённый пакет документов (политик и процедур), который необходимо подготовить перед подачей заявки, а также прикрепить подтверждение об оплате пошлин и дью-дил документы на всех участников. В лицензии может быть отказано, если кто-либо из управляющих либо бенефициаров компании ранее имел судимость, проходил через процедуру банкротства или же был замешан в коррупционных схемах.

MSO Лицензия в Гонконге

Полезная информация

Первоначальный период действия рассчитан на 2 года максимум. В дальнейшем требуется её продление. Причём процедура должна быть завершена за 45 дней до момента окончания действия текущей лицензии. Продление возможно лишь при положительном опыте деятельности, а основанием для отказа могут послужить такие причины:

Прекращение работы компании;

Систематические нарушения;

Процедура банкротства;

Действующие процессуальные действия в отношении компании;

Смена деятельности.

При любых изменениях необходимо в течение месяца письменно уведомить об этом уполномоченную инстанцию. Речь также идёт о смене имени компании и её реквизитов, обновлении руководящего состава и участников, переходе к новому направлению деятельности или изменении адреса офиса. При завершении деятельности лицензия должна быть возвращена в Таможенно-акцизный Департамент в течение 7 дней.

Private Financial Services представлена в Гонконге несколькими специалистами. Мы успешно получили MSO лицензии для 9 компаний. Если Вы заинтересованы в получении MSO лицензии в Гонконге, наши специалисты с радостью помогут Вам! Наши специалисты сопроводят Вас в данном процессе и помогут:

Определиться с ОПФ;

Зарегистрировать юридическое лицо в Гонконге;

Открыть счёт и подобрать офис;

Подготовить необходимые политики и процедуры;

Подготовить необходимые заявления на получение MSO лицензии;

Сопроводят Вас в надзорный орган.

Запросить ценовое предложение!