КРИПТОЛИЦЕНЗИИ В ГИБРАЛТАРЕ

С 1 января 2018 года в Гибралтаре начала действовать нормативная база Положения о финансовых услугах (провайдеры технологии цифрового распределения реестра (DLT)).

Наша юридическая компания специализируется в этой области и мы готовы оказать содействие в регистрации компании в сфере DLT в Гибралтаре, а также подать заявку на получение криптолицензии в Гибралтаре. Наша опытная команда профессионалов всегда рада помочь.

Данный режим позволяет регулировать криптопроектыи подавать заявку в Комиссию по финансовым услугам Гибралтара («GFSC») на получение лицензии на деятельность DLT в Гибралтаре.

Мы помогали нескольким крупным криптопроектами имеем опыт в подаче заявок на получение криптолицензии в Гибралтаре, а также сопровождении наших клиентов в течении всего процесса регистрации.

Заявка на крипто-лицензирование подаётся в Комиссию по финансовым услугам Гибралтара («GFSC»). Данная лицензия является финансовой и заявители должны продемонстрировать, что их компания придерживается девяти нормативных принципов DLT.

Комиссия ожидает, что интеллектуальное и административное руководство будет находиться в Гибралтаре. Старшие сотрудники также должны находиться в Гибралтаре, и все ключевые стратегические решения должны приниматься там. Это имеет фундаментальное значение. Также ожидается, что генеральный, финансовый и технический директора будут находиться в Гибралтаре.

9 нормативных принципов DLT

Компании использующие технологию распределенного реестра, находящиеся под регуляциями Гибралтара должны придерживаться девяти нормативных принципов, изложенных в Положениях DLT.

Требования к компаниям DLT:

1.Вести бизнес честно и добросовестно.
2.Уделять должное внимание интересам и потребностям каждого из своих клиентов и общаться с ними честно, четко, не вводя в заблуждение.
3.Обеспечение достаточных финансовых и нефинансовых ресурсов
4.Эффективно управлять и контролировать свой бизнес, а также вести его с должным умением, осторожностью и старанием; в том числе с учетом рисков для своего бизнеса и клиентов.
5.Иметь эффективные механизмы для защиты активов и средств клиентов.
6.Иметь эффективные механизмы корпоративного управления
7.Убедиться, что все системы и протоколы безопасности соответствуют высокими стандартам.
8.Иметь системы для предотвращения, выявления и раскрытия рисков финансовых преступлений, таких как отмывание денег и финансирование терроризма.
9.Быть устойчивыми к непредвиденным обстоятельствам и в случае таких, принять меры для упорядоченного и платежеспособного завершения своей бизнес деятельности.

Сфера наших услуг и области компетенции

Необходим бизнес-план, а также ряд нормативных документов, показывающих соответствие девяти нормативным принципам DLT.

Мы можем помочь с подачей заявки на получение криптолицензии в Гибралтаре/поставщика услуг DLT в Комиссию по финансовым услугам Гибралтара («GFSC»). Нашей слуги включают в себя:

•Рассмотрение бизнес-плана, предложения по изменениям и улучшениям, а также составление нормативно-правовой части.
•Консультирование по финансовым прогнозам и требованиям к достаточности капитала. Мы придерживаемся разработанной модели, поскольку регуляции не содержат жестких требований.
•Подготовка системы политики корпоративного управления.
•Составление документов политики по управлению рисками и реестр рисков.
•Разработка политики по борьбе с финансовыми преступлениями.
•Разработка политики противодействия взяточничеству и коррупции.
•Разработка процедур DueDiligence.

•Предоставление методологии оценки рисков.

•Составление политики защиты данных.
•Составление условий использования платформы для клиентов.
•Составление политики конфиденциальности, а также политики в отношении файлов cookie.
•Помощь в заполнении форм заявок GFSC (первичная и полная заявка).

•Сопровождение заявителя на презентацию, которую необходимо провести для GFSC, как часть процесса подачи заявки.
•Помощь в открытии банковского счета в Гибралтаре.

Для того, чтобы начать свою деятельность в Гибралтаре, необходимо выполнить другие условия, не связанные с подачей заявления на «Лицензию поставщика услуг DLT».

Мы окажем содействие в:

•регистрации компании в Гибралтаре для предоставления услуг связанных с криптовалютойи подачей заявки на лицензию поставщика услуг DLT.
•регистрации компании в службе занятости Гибралтара, вакансиями для сотрудников, а также в подаче заявления на получение разрешения на работу и помощь в оформлении визы (при необходимости).
•составлении трудовых договоров и внутренних инструкций.
•консультировании в области налогообложения.
•поиск коммерческих помещений для аренды и в других связанных с недвижимостью вопросах.

Категории криптолицензий в Гибралтаре

Категория Лицензированная деятельность Годовая стоимость лицензии
1 К данной категории как правило относятся самые простые блокчейн проекты) £ 10 000
2 В данную категорию попадают как правило ICO проекты. £ 20 000
3 Как правило в эту категорию попадают криптообменники и биржи £ 30 000

Стоимость и сроки

GFSC обязуются завершить весь процесс анализа заявки в течение трех месяцев. Однако, как правило, процесс занимает четыре месяца.

До начала процесса лицензирования рекомендуем получить правовую оценку проекта.
В этом отчете будет представлена необходимая информация о нормативно-правовой среде, связанной с деятельностью, которую предполагается осуществить в Гибралтаре. Одной из целей такого отчета является предоставление клиентам возможности принять правильное решение до начала планируемой деятельности, имея в своем распоряжении всю соответствующую информацию.
Стоимость данного отчета варьируется в зависимости от сложности проекта и в среднем составляет 8000 Евро.

Для получения более подробной информации о процедуре лицензирования крипто-проектов и стоимости получения криптолицензии в Гибралтаре, просьба оставить заявку, либо связаться с нашими специалистами.

Имя*

Телефон*

E-mail*

Тип услуги*