Криптолицензии в Гибралтаре

Криптолицензии в Гибралтаре: сложности и особенности получения

С 2018 года в Гибралтаре действует новый правовой режим, который позволяет регулировать криптопроекты и подавать заявку в Комиссию по финансовым услугам Гибралтара (GFSC) на получение лицензии на деятельность DLT.

Наша компания специализируется в этой области. Мы поможем зарегистрировать компанию в сфере DLT в Гибралтаре, а также подать заявку на получение криптолицензии.

Важные особенности получения криптолицензии в Гибралтаре

1. Сроки

GFSC обязуются завершить весь процесс анализа заявки на получение лицензии в течение трех месяцев, но на практике этот процесс обычно занимает до четырех месяцев.

2. Расчетный счет

Как и на Мальте, в Гибралтаре одна из главных трудностей сектора блокчейна и криптовалют — большие сложности с открытием расчетного счета даже после прохождения всех процедур и получения дорогостоящих лицензий.

3. Особые требования комиссии

GFSC ожидает, что интеллектуальное и административное руководство, генеральный, финансовый и технический директора, а также старшие сотрудники будут находиться в Гибралтаре. Все ключевые стратегические решения должны приниматься там же. Этот принцип имеет фундаментальное значение для получения лицензии.

4. Стоимость

Существенный недостаток лицензии в Гибралтаре — ее стоимость. Общие затраты на проект составляют от 50 000 £ до 200 000 £. Это значительно превышает стоимость аналогичной лицензии не только в Эстонии, но и на Мальте.

Категории криптолицензии в Гибралтаре

Первая категория

Лицензия на простые блокчейн-проекты

10 000 £ ежегодно

Вторая категория

Лицензия на ICO проекты

20 000 £ ежегодно

Третья категория

Лицензия на криптообменниик и биржи

30 000 £ ежегодно

9 нормативных принципов DLT

1. Honesty and Integrity. Вести бизнес честно и добросовестно.

2. Customer Care. Уделять должное внимание интересам и потребностям каждого из своих клиентов и общаться с ними честно, четко, не вводя в заблуждение.

3. Resources. Обеспечивать достаточное количество финансовых и нефинансовых ресурсов.

4. Risk Management. Эффективно управлять и контролировать свой бизнес, а также вести его с должным умением, осторожностью и старанием, в том числе с учетом рисков для своего бизнеса и клиентов.

5. Protection of Client Assets. Вести бизнес честно и добросовестно.

6. Corporate Governance. Иметь эффективные механизмы корпоративного управления.

7. Systems and Securities Access. Убедиться, что все системы и протоколы безопасности соответствуют высоким стандартам.

8. Financial Crime. Иметь системы для предотвращения, выявления и раскрытия рисков финансовых преступлений, таких как отмывание денег и финансирование терроризма.

9. Resilience. Быть устойчивыми к непредвиденным обстоятельствам и в случае таких принять меры для упорядоченного и платежеспособного завершения своей бизнес-деятельности.

Сопровождение в получении криптолицензии в Гибралтаре

1. Подготовка к получению криптолицензии в Гибралтаре

Перед подачей заявки на лицензию рекомендуем получить правовую оценку проекта.

Стоимость этой услуги варьируется в зависимости от сложности проекта и в среднем составляет 8 000 €. Более подробную информацию мы предоставим при личном обращении.

Этот отчет содержит всю необходимую информацию о нормативно-правовой среде, связанной с деятельностью, которую вы собираетесь осуществлять в Гибралтаре. Благодаря отчету вы сможете принять правильное решение до начала планируемой деятельности.

2. Получение криптолицензии в Гибралтаре

Для подачи заявки в Комиссию по финансовым услугам Гибралтара (GFSC)
необходим бизнес-план и ряд нормативных документов. Наше сопровождение
включает:

Рассмотрение бизнес-плана, предложения по изменениям и улучшениям, а также составление нормативно-правовой части

Консультирование по финансовым прогнозам и требованиям к достаточности капитала. Мы придерживаемся разработанной модели, поскольку регуляции не содержат жестких требований

Подготовка системы политики корпоративного управления

Составление документов политики по управлению рисками и реестр рисков

Разработка политики по борьбе с финансовыми преступлениями

Разработка политики противодействия взяточничеству и коррупции

Разработка процедур DueDiligence

Предоставление методологии оценки рисков

Составление политики защиты данных

Составление условий использования платформы для клиентов

Составление политики конфиденциальности, а также политики в отношении файлов cookie

Помощь в заполнении форм заявок GFSC (первичная и полная заявка)

Сопровождение заявителя на презентацию, которую необходимо провести для GFSC, как часть процесса подачи заявки

Помощь в открытии банковского счета в Гибралтаре

3. Ведение деятельности в Гибралтаре

Для ведения бизнес-деятельности в Гибралтаре необходимо выполнить и другие условия, не связанные с подачей заявки на криптолицензию в GFSC. Мы поможем:

Зарегистрировать компанию в Гибралтаре для предоставления услуг, связанных с криптовалютой, и подготовить подачу заявки на лицензию поставщика услуг DLT

Зарегистрировать компанию в службе занятости Гибралтара, подготовить вакансии для сотрудников, а также подать заявление на получение разрешения на работу и оформить визу (при необходимости)

Составить трудовые договоры и внутренние инструкции

Получить консультацию в области налогообложения

Найти коммерческие помещения для аренды и решить другие связанные с недвижимостью вопросы

Стоимость всех услуг по сопровождению рассчитывается индивидуально под каждый проект и предоставляется по запросу

Запросить ценовое предложение!

  • Европейские компании
  • Оффшорные компании
  • Банковские счета
  • Эстонская компания
  • Крипто-лицензии
  • Крипто-расчетный счет
  • Лицензии азартных игр
  • Форекс
  • Форекс - Нелицензированный
  • Мерчант-аккаунт
  • EMI лицензии
  • Фонды/трасты
  • Лицензирование
  • ПО для бирж/обменников
  • Другие услуги
  • Юридическая консультация