КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА (Due Diligence)

Процедура — комплексная проверка (due diligence) подразумевает всестороннюю налоговую, правовую, регуляторную и финансовую проверку юр.лица, объекта недвижимости, целого имущественного комплекса или же контрагента.

Наше предприятие уже почти десятилетие предоставляет услуги по проведению DueDiligence в самых разнообразных областях деловой деятельности как в Российской Федерации, так и заграницей. Нами обеспечивается поддержка заказчиков в рамках соглашений по поглощению и слиянию, операций с объектами недвижимости, покупки активов, проверки подрядчиков, контрагентов, юр. лиц, поставщиков, партнеров и физ. лиц.

В рамках осуществляемой нашими профессионалами проверки мы делаем:

  • Проводим анализ трудовых отношений фирмы, проверка бумаг, которые регулируют трудовые отношения на предприятии и проверка гражданско-правовых соглашений.
  • Проводим анализ корпоративной структуры, правоустанавливающих и учредительных бумаг.
  • Проводим анализ судебных разбирательств предприятия практически на всех этапах судебного процесса.
  • Производим проверку права собственности на доли фирмы, акции, на недвижимость, на движимое имущество и другие нематериальные активы.
  • Проводим комплексную проверку на соответствие операционной деятельности предприятия действующим законам.
  • Проверяем должностных лиц на предмет судимости или привлечения к уголовной ответственности.
  • Производим проверку фактически всей отчетности, например бухгалтерской, финансовой и налоговой.

После окончания процедуры проверки, заказчик получает детализированное заключение нашей экспертизы, в котором описываются замеченные нарушения и риски на анализируемом объекте. Также указываются советы по их устранению либо учитыванию в рамках потенциального соглашения.

Длительность проведения Due Diligence во многом зависит от списка проверяемых объектов (объекты недвижимости, физ. и юр.лица и т.п.), глубины и тщательности проверки, наличия необходимых данных. В целом, такая проверка может длится и несколько суток, и несколько недель.

Комплексная проверка (due diligence) была успешно проведена нашими специалистами сотни раз на разных континентах и юрисдикциях, что позволило нашим клиентам защитить свои активы и интересы.

Для получения более детальной информации связывайтесь с нашими специалистами.