Компании в Гонконге и номинальный сервис

Буквально несколько лет назад вопрос об использовании номинальных сервисов не был так актуален. Кто хотел, тот пользовался номиналом, остальные же регистрировали фирмы в Гонконге на свое имя. Так, много компаний, деятельность которых связана с корпоративными услугами, советовали в качестве номиналов юрлиц. В целом, банки данной юрисдикции относились к подобной структуре вполне лояльно, но в январе 2014 года все кардинально изменилось.

Проблемы возникли, когда появилась необходимость предоставлять на позицию номинального CEOфирмы физлицо. К такой ответственности были готовы далеко не все собственники гонконских компаний. К тому же банки Гонконга начали обращать внимание на структуру компании в Гонконге. Открыть счет в банке при наличии номинального управляющего в гонконгской компании стало трудно. Отказы получали даже компании в Гонконге с местными учредителями.

Внесение изменений в законодательство

В марте 2018 года вступили в силу поправки в регулирующих актах. Теперь от компаний, предоставляющих корпоративные услуги, требовалось наличие специальной лицензии. Таким образом, изменения в законодательстве сделали услугу по предоставлению номинала в Гонконге менее востребованной, поскольку риск существенно превышал выгоду от продажи такой услуги.

Суть измененного закона заключалась в следующем: компания, имеющая лицензию, должна проверять не только самого клиента, но и его текущую деятельность. По факту, фирма, предоставляющая номинальный сервис, отвечает за все сделки, которые осуществляются по счетам компании в Гонконге. Если бенефициар, используя компанию в ГК, нарушил закон, к ответственности притягивается также провайдер услуг и сам номинал. За совершение противоправных действий участникам грозит административная или уголовная ответственность.

Несмотря на все повышенные риски, в Гонконге остались компании, которые продолжают заниматься предоставлением номинальных услуг.

Основные риски при регистрации компании в Гонконге использовании номинального сервиса

Давайте ознакомимся с ключевыми рисками, рассмотрев несколько примеров из практики.

Ситуация №1: юридическое бюро при инкорпорации компании в Гонконге предлагает номинала, а дальше вы самостоятельно открываете банковский счет на гонконгскую компанию.

Воспользовавшись таким вариантом, вы вряд ли сможете открыть счет в одном из банков Гонконга. Банк захочет вести переговоры только с реальным управляющим компании. Если в ходе беседы выясниться, что директор не знает деталей или же проверка выяснит, что он является директором в нескольких компаниях, шансы открыть банковский счет — равны нулю. Даже если у вас получится это сделать, вы можете в будущем столкнуться со следующими сложностями:

• номинальный управленец подает заявление на закрытие счета, а затем открывает новый и действует, якобы от лица компании;
• связь с номиналом теряется, а значит, вам предстоит сложная процедура восстановления прав на компанию. Кроме этого, не своевременная подача отчетности приводит к крупным штрафным санкциям. В случае долгой неуплаты штрафов, суд имеет право арестовать имеющиеся у компании счета для взыскания долга.

Ситуация №2: вам предоставляют номинала на условиях, что он открывает расчетный счет на себя

В этом случае вы тоже рискуете:

• Остаться без контроля над счетом. В любой момент номинальный директор может снять денежные средства или перевести их на другой счет. Также случаются ситуации, когда директор дает доступ к банковскому счету 3-м лицам, а банк на этом основании предоставляет 2 комплект ключей. Человек, получив доступ к счету, просто исчезает с вашими деньгами. А ведь вас обманули еще в начале, когда передали ключи доступа и сказали, что их никто кроме вас не знает. Если вы подписывали с номинальным акционером трастовую декларацию, то права на эти деньги у вас есть, правда вернуть их вряд ли получиться.
• Потерять связь с номиналом. Номинальными директорами стают представители низкого социального класса. Таким людям свойственно менять место жительства или место работы, а также бесследно исчезать (обрывать контакты). Помимо штрафных санкций может произойти довольно банальная история: неожиданно выйдет из строя токен – генератор кодов доступа в банк. В таком случае для получения нового кода, вам не обойтись без номинала. Вы попадаете в тупик: деньги на счету ваши, а распорядиться ими нет возможности, поскольку в банке информация о вас отсутствует.

Многие обжигаются в Гонконге, но интерес к приведенным выше способам регистрации компаний все равно остается.

Резюмируем

Единственный надежный способ сохранить свои средства – зарегистрировать фирму в Гонконге на себя. Мы поможем вам подыскать варианты открытия расчетных счетов в Гонконге. Если не получиться сделать это без услуг номинальных сервисов, мы проверим номинала и фирму-провайдера на наличие судебных разбирательств и изучим отзывы о них. Также в ходе проверки установим, сколько компаний записано на потенциальном номинальном директоре (акционере). Но даже подобные расследования не гарантируют, что в дальнейшем ваш бизнес будет в полном порядке.